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　　本公司及董事会一切成员保障消息披露的实质可靠、确实、完全，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）第五届董事会第十次集会报告于2023年12月22日以通信办法向列位董事发出，并于2023年12月26日以通信表决办法召开。应出席集会的董事9人，本质出席集会的董事9人，公司监事及高级照料职员列席了集会，集会由董事长王志红先生主办。集会的集合、召开切合《公公法》及《公司章程》法则。

　　为餍足控股子公司四川芯智热控工夫有限公司（以下简称“芯智热控”）规划成长的资金需求，优化资金构造，赓续胀动新能源汽车智能热照料体系及零部件财富项目装备，进一步抬高举座资金气力和角逐力。基于对芯智热控财富组织及来日成长远景的充溢信仰，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）、富临集团的一面董事、监事、高级照料职员及其中心员工、富临精工及芯智热控的一面董事、监事、高级照料职员及其中心员工等拟动作新的投资者对芯智热控实行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业照料合资企业（有限合资）、绵阳芯衡企业照料合资企业（有限合资）、阳宇、王军、向清朗将同步列入芯智热控的本次增资扩股。前述一面增资方为公司合系方，本次贸易组成合系贸易。

　　芯智热控本次拟新增注册资金4,308万元，本次增资代价为3.02元/注册资金，增资总额为13,010万元。本次增资实行后，芯智热控的注册资金将由3,000万元添补至7,308万元，公司持有芯智热控的股权比例为58.05%，其余股东的持股比例为41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司兼并报表鸿沟发作改变。该事项曾经公司一切独立董事过折半应许。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　整个实质详见公司正在巨潮资讯网披露的《合于控股子公司增资扩股暨合系贸易的通告》（通告编号：2023-108）。

　　表决结果：应许5票；阻挠0票；弃权0票；合系董事王志红、阳宇、聂丹、王明睿回避表决。

　　公司拟于2024年1月11日（木曜日）下昼14:30正在公司集会室召开2024年第一次暂且股东大会。整个实质详见公司正在巨潮资讯网披露的《合于召开2024年第一次暂且股东大会的报告》（通告编号：2023-109）。

　　本公司及监事会一切成员保障消息披露的实质可靠、确实、完全，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）第五届监事会第九次集会报告于2023年12月22日以通信办法向列位监事发出，并于2023年12月26日正在公司集会室以现场办法召开。应出席集会的监事3人，本质出席集会的监事3人。集会由监事会主席胡国英姑娘主办。集会的集合、召开切合《公公法》及《公司章程》法则。

　　为餍足控股子公司四川芯智热控工夫有限公司（以下简称“芯智热控”）规划成长的资金需求，优化资金构造，赓续胀动新能源汽车智能热照料体系及零部件财富项目装备，进一步抬高举座资金气力和角逐力。基于对芯智热控财富组织及来日成长远景的充溢信仰，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）、富临集团的一面董事、监事、高级照料职员及其中心员工、富临精工及芯智热控的一面董事、监事、高级照料职员及其中心员工等拟动作新的投资者对芯智热控实行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业照料合资企业（有限合资）、绵阳芯衡企业照料合资企业（有限合资）、阳宇、王军、向清朗将同步列入芯智热控的本次增资扩股。前述一面增资方为公司合系方，本次贸易组成合系贸易。

　　芯智热控本次拟新增注册资金4,308万元，本次增资代价为3.02元/注册资金，增资总额为13,010万元。本次增资实行后，芯智热控的注册资金将由3,000万元添补至7,308万元，公司持有芯智热控的股权比例为58.05%，其余股东的持股比例为41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司兼并报表鸿沟发作改变。

　　本次增资扩股事项，有利于餍足芯智热控营业成长的资金需求，有利于鼓励芯智热控营业的赓续稳重成长，有利于进一步晋升芯智热控的中心角逐力，切合芯智热控的悠长筹划和成长必要。本次合系贸易依照了平允、公然的准则，贸易订价平允、合理，不存正在损害公司及其他股东好处，希奇是中幼股东好处的景况。监事会应许芯智热控本次增资扩股暨合系贸易事项，并应许将该议案提交公司股东大会审议。

　　整个实质详见公司正在巨潮资讯网披露的《合于控股子公司增资扩股暨合系贸易的通告》（通告编号：2023-108）。

　　本公司及董事会一切成员保障消息披露的实质可靠、确实、完全，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）于2023年12月26日召开第五届董事会第十次集会、第五届监事会第九次集会，审议通过了《合于控股子公司增资扩股暨合系贸易的议案》。现将整个景况通告如下：

　　四川芯智热控工夫有限公司（以下简称“芯智热控”）系公司的控股子公司，紧要从事新能源汽车智能热照料产物及相干零部件的研发、成立和发卖。自2021年12月31日创办从此，芯智热控热照料营业成长缓慢，资金需求日益增加。为餍足规划成长的资金需求，优化资金构造，赓续胀动新能源汽车智能热照料体系及零部件财富项目装备，进一步抬高举座资金气力和角逐力，芯智热控拟实行增资扩股。

　　基于对芯智热控财富组织及来日成长远景的充溢信仰，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）、富临集团的一面董事、监事、高级照料职员及其中心员工、富临精工及芯智热控的一面董事、监事、高级照料职员及其中心员工等拟动作新的投资者对芯智热控实行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业照料合资企业（有限合资）（以下简称“绵阳芯控”）、绵阳芯衡企业照料合资企业（有限合资）（以下简称“绵阳芯衡”）、阳宇、王军、向清朗（以下统称“现有股东”）将同步列入芯智热控的本次增资扩股。

　　正在本次增资扩股中，芯智热控的现有股东、富临集团及其董事、监事、高级照料职员和中心员工、富临精工及芯智热控的董事、监事、高级照料职员及中心员工将直接列入认购，富临集团、富临精工及芯智热控的其余员工拟通过绵阳悦控企业照料合资企业（有限合资）（以下简称“绵阳悦控”）和绵阳市恒诚胜企业照料合资企业（有限合资）（以下简称“恒诚胜”）等两个员工持股平台间接列入认购。各增资主体和员工持股平台中的各合资人的增资款均根源于自筹或自有资金。

　　芯智热控本次拟新增注册资金4,308万元，此中，公司认缴注册资金2,142万元，安治富认缴注册资金285万元，绵阳芯控认缴注册资金124.5万元，绵阳芯衡认缴注册资金68.5万元，阳宇认缴注册资金39万元，王军认缴注册资金27万元，向清朗认缴注册资金27万元，富临集团认缴注册资金596万元，富临集团的董事、监事、高级照料职员及其中心员工合计认缴注册资金355万元，富临精工及芯智热控的董事、监事、高级照料职员及其中心员工合计认缴注册资金211万元，绵阳悦控认缴注册资金268万元，恒诚胜认缴注册资金165万元。

　　凭据北京北方亚事资产评估事件所（特地通俗合资）出具的《四川芯智热控工夫有限公司拟实行增资扩股事宜所涉及的公司股东齐备权柄价格资产评估讲演》（北方亚事评报字[2023]第01-1092号）（以下简称“《资产评估讲演》”），截至评估基准日2023年8月31日，芯智热控股东齐备权柄的评估值为9,042.00万元。参考《资产评估讲演》中给出的评估值，并归纳思虑芯智热控的营业成长景况，经贸易各方友情会商，本次增资代价为3.02元/注册资金，增资总额为13,010万元，此中4,308万元计入注册资金，其余8,702万元计入资金公积。

　　本次增资实行后，芯智热控的注册资金将由3,000万元添补至7,308万元，公司持有芯智热控的股权比例为58.05%，其余股东的持股比例为41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司兼并报表鸿沟发作改变。

　　公司本质操纵人安治富，公司控股股东富临集团及其一面董事、监事和高级照料职员，以及公司董事长王志红、董事和总司理阳宇、董事及本质操纵人之相仿举措人聂丹、副董事长王明睿、常务副总司理王军、财政总监岳幼和善监事会主席胡国英拟列入芯智热控本次增资扩股。凭据《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》等相干法则，前述增资方为公司合系方，本次贸易组成合系贸易。

　　公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十次集会、第五届监事会第九次集会，审议通过了《合于控股子公司增资扩股暨合系贸易的议案》，合系董事王志红、阳宇、聂丹、王明睿回避表决，合系监事胡国英回避表决。该议案曾经公司一切独立董事过折半应许。

　　本次合系贸易不组成《上市公司宏大资产重组照料手段》所法则的宏大资产重组。凭据《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》及《公司章程》等的法则，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　规划鸿沟：房地产开荒规划（二级）；日用百货发卖，商品砼、开发原料出产（限二环表或赢得环评认证后规划）、发卖，商场创办和照料，国内告白的策画、筑造、揭橥、代庖，股权投资；发卖仪器仪表、发卖塑料成品、发卖燃气调压器（箱）火狐电竞、发卖燃气输配开发、发卖通信东西、发卖电工东西、发卖五金用具，发卖呆板开发；以下规划鸿沟限分支机构规划：住宿、中凉菜、西餐造售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、表卖），预包装食物、乳成品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，客栈照料及相干消息商量供职，集会、会展供职，自有衡宇租赁，衡宇出租，汽车租赁，保健品发卖，代订机票。依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开规划行动。

　　合系相干：富临集团系公司控股股东，目前直接持有公司371,244,012股股份，占公司总股本的30.34%。

　　安治富系公司本质操纵人，目前直接持有公司133,099,072股股份，占公司总股本的10.88%，通过富临集团间接操纵公司371,244,012股股份，占公司总股本的30.34%。

　　规划鸿沟：凡是项目：企业照料商量。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自帮展开规划行动）

　　规划鸿沟：凡是项目：企业照料商量。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自帮展开规划行动）

　　规划鸿沟：凡是项目：企业照料。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自帮展开规划行动）

　　紧要规划场面：绵阳市高新区普明街道绵兴东途85号1886汽车生计馆4楼5号

　　规划鸿沟：凡是项目：企业照料；企业照料商量。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自帮展开规划行动）

　　上述增资对象中，公司控股股东富临集团及其董事、监事和高级照料职员，公司本质操纵人安治富，以及公司董事长王志红、董事和总司理阳宇，董事及本质操纵人之相仿举措人聂丹、副董事长王明睿、常务副总司理王军、财政总监岳幼平、监事会主席胡国英为本次贸易的合系方。

　　8、规划鸿沟：凡是项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件成立；新能源汽车电附件发卖；微特电机及组件成立；微特电机及组件发卖；工夫进出口；货品进出口（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自帮展开规划行动）。

　　芯智热控本次拟新增注册资金4,308万元，此中公司认缴注册资金2,142万元，安治富认缴注册资金285万元，绵阳芯控认缴注册资金124.5万元，绵阳芯衡认缴注册资金68.5万元，阳宇认缴注册资金39万元，王军认缴注册资金27万元，向清朗认缴注册资金27万元，富临集团认缴注册资金596万元，富临集团董事、监事、高级照料职员及中心员工合计认缴注册资金355万元，富临精工及芯智热控董事、监事、高级照料职员及中心员工合计认缴注册资金211万元，绵阳悦控认缴注册资金268万元，恒诚胜认缴注册资金165万元。

　　凭据《资产评估讲演》，截至评估基准日2023年8月31日，芯智热控股东齐备权柄的评估价格为9,042.00万元。参考《资产评估讲演》中给出的评估值，并归纳思虑芯智热控的营业成长景况，经贸易各方友情会商，本次增资代价为3.02元/注册资金，增资总额为13,010万元，此中4,308万元计入注册资金，其余8,702万元计入资金公积火狐电竞。

　　本次增资代价凭据芯智热控股东齐备权柄的评估价格确定。凭据《资产评估讲演》，芯智热控股东齐备权柄正在评估基准日2023年8月31日的商场价格为9,042.00万元。参考前述评估价格，并归纳思虑芯智热控的营业成长景况，增资各方约定芯智热控现有齐备注册资金举座以9,060万元动作投前估值，即：根据每1元注册资金对应估值为3.02元的代价对芯智热控实行增资。

　　本次贸易依照了客观、平允、平允的订价准则，不存正在损害公司及其他股东好处，希奇是中幼股东好处的景况。

　　增资方：列入本次增资的宗旨公司现有股东（即：富临精工、安治富、阳宇、王军、向清朗、绵阳芯控、绵阳芯衡）及新引入列入本次增资的投资方（即：富临集团、绵阳悦控、恒诚胜、王志红、岳幼平、刘锐火狐电竞、吴瑞、胡国英、胡胜龙、彭伟、张金伟、代锦、蒋东、张辉、徐开宇、安舟、聂丹、许波、王俊、王明睿、卢其勇、汤山莲、凡鹏）

　　增资方拟现金出资13,010万元认购宗旨公司新增注册资金4,308万元。

　　本次增资参考北京北方亚事资产评估事件所（特地通俗合资）出具的《资产评估讲演》对宗旨公司股权价格评估结果，各方约定宗旨公司现有齐备注册资金举座以9,060万元动作投前估值，即：每1元注册资金对应估值为3.02元。

　　1、增资方该当自本次增资实行工商改造立案之日（以领取新的开业牌照为标识）起的6个月内向宗旨公司全额缴付投资款。

　　2、本同意各方应通力配合宗旨公司自本同意订立之日起三十个作事日内实行本次增资的工商改造立案手续。

　　各方应许并确认，自评估基准日（2023年8月31日）至本次增资的工商改造立案实行之日，宗旨公司达成的损益由原股东及增资方按股比享有或担任。

　　本次公司与芯智热控的其他现有股东、新引入投资方对芯智热控协同增资，是为了餍足芯智热控营业成长的资金需求，优化芯智热控的资金构造，赓续胀动新能源汽车智能热照料体系及零部件财富项目装备，加快公司新能源汽车及混杂动力汽车零部件财富组织，鼓励芯智热控营业赓续稳重成长，切合公司及子公司的悠长筹划和成长政策。

　　本次增资不会导致公司兼并鸿沟、规划功效或财政景况发作宏大改变，对公司及芯智热控的悠长规划成长将出现主动的影响，不存正在损害公司及一切股东好处的景况。

　　今年年头至本通告披露日，除本次贸易表，公司与本次贸易合系方所发作的合系贸易金额为2,795.95万元。

　　独立董事以为：控股子公司芯智热控本次增资扩股暨合系贸易事项，有利于餍足芯智热控营业成长的资金需求，有利于鼓励芯智热控营业的赓续稳重成长，有利于进一步晋升芯智热控的中心角逐力，切合公司及控股子公司芯智热控的悠长筹划和举座好处。本次合系贸易依照了平允、公然的准则，不会对公司独立性组成晦气影响。本次合系贸易订价平允、合理，不存正在损害公司及其他股东好处，希奇是中幼股东好处的景况。本次合系贸易事项曾经一切独立董事过折半应许，并应许将该事项提交公司董事会审议，合系董事正在审议合系贸易议案时应践诺回避表决秩序。

　　监事会以为：公司控股子公司芯智热控本次增资扩股事项，有利于餍足芯智热控营业成长的资金需求，有利于鼓励芯智热控营业的赓续稳重成长，有利于进一步晋升芯智热控的中心角逐力，切合芯智热控的悠长筹划和成长必要。本次合系贸易依照了平允、公然的准则，贸易订价平允、合理，不存正在损害公司及其他股东好处，希奇是中幼股东好处的景况。监事会应许芯智热控本次增资扩股暨合系贸易事项，并应许将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司控股子公司履行增资扩股暨合系贸易的事项已践诺了须要的秩序，经董事会、监事会审议通过，且公司独立董事宣布了相干见解，切合《公公法》《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第2号逐一创业板上市公司范例运作》等国法规则及范例性文献的恳乞降《公司章程》的法则，本事项尚需提交公司股东大会审议，不存正在损害公司和股东好处的作为。综上，保荐机构对公司控股子公司增资扩股暨合系贸易的事项无贰言。

　　4、中德证券有限仔肩公司合于富临精工股份有限公司控股子公司增资扩股暨合系贸易的核查见解；

　　5、《四川芯智热控工夫有限公司拟实行增资扩股事宜所涉及的公司股东齐备权柄价格资产评估讲演》（北方亚事评报字[2023]第01-1092号）。

　　本公司及董事会一切成员保障消息披露的实质可靠、确实、完全，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十次集会审议通过，肯定召开公司2024年第一次暂且股东大会，本次股东大会的召开切合相合国法、行政规则、部分规章、范例性文献、深交所营业礼貌和《公司章程》等法则。

　　此中，通过深圳证券贸易所贸易体系实行汇集投票的整个时分为：2024年1月11日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的整个时分为：2024年1月11日9:15-15:00光阴的自便时分。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场集会。

　　（2）汇集投票：本次股东大会将通过深交所贸易体系和互联网投票体系(向公司股东供应汇集局面的投票平台，公司股东能够正在汇集投票时分内通过上述体系行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可采用现场投票火狐电竞、汇集投票中的一种办法，倘若统一表决权显现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截止股权立案日下昼15:00正在中国结算深圳分公司立案正在册的公司一切通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面局面委托代庖人出席集会和列入表决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　8、集会场所：四川省绵阳市高端设备成立财富园凤凰中途37号富临精工股份有限公司集会室。

　　议案1为合系贸易事项，合系股东需回避表决。公司将对中幼投资者（除上市公司董事、监事、高级照料职员以及孑立或者合计持有公司 5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决孑立计票。

　　以上议案曾经公司第五届董事会第十次集会、第五届监事会第九次集会审议通过，相干实质详见2023年12月27日刊载正在中国证监会指定的创业板消息披露网站上的通告。

　　2凉菜、立案场所：四川省绵阳市高端设备成立财富园凤凰中途37号富临精工股份有限公司证券事件部。

　　（1）法人股东持开业牌照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证处置立案；

　　（2）天然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东自己参会的需出示授权委托书（见附件二）处置立案；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的办法立案，股东请提神填写《参会股东立案表》（见附件三），以便立案确认。传线前投递证券事件部。来信请寄：四川省绵阳市高端设备成立财富园凤凰中途37号。邮编：621000（信封请表明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时分为准，不承担电线、戒备事项：出席现场集会的股东和股东代庖人请于集会召开前半幼时内达到集会场所，并请带领相旁证件的原件参加参会，推却未按集会立案办法预定立案者出席。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所贸易体系和互联网投票体系（网址：）列入投票，汇集投票的整个操作流程见附件一。

　　通信地方：四川省绵阳市高端设备成立财富园凤凰中途37号富临精工股份有限公司证券事件部

　　4、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他悉数提案表达雷同见解。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　1、互联网投票体系开首投票的时分为2024年1月11日上午9:15，完毕时分为2024年1月11日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需根据《深圳证券贸易所投资者汇集供职身份认证营业指引》的法则处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系礼貌指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的供职暗号或数字证书，可登录 正在法则时分内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　兹委托 先生/姑娘代表自己/本公司出席富临精工股份有限公司2024年第一次暂且股东大会，对集会审议的议案按本授权委托书的指示实行投票，并代为订立本次集会必要订立的相干文献。证券时报电子报及时经过手机A火狐电竞PP网站免费阅读宏大财经消息资讯及上市公司告示